Как проверить, существует ли китайский поставщик как зарегистрированная компания

Красивый сайт не гарантирует, что компания существует легально, даже если менеджер быстро отвечает и предлагает конкурентные цены. Проверка поставщика начинается с вопроса, какое юридическое лицо за ним стоит и есть ли оно в официальном реестре.

Почему красивого профиля недостаточно

В экспортной экономике Китая за одним названием на сайте не всегда стоит одно юридическое лицо. Одна фабрика может продавать товары через десяток торговых компаний. Торговая компания может использовать три английских бренда и одно китайское юридическое название, которого вообще нет в рекламных материалах.

Витрину на торговой площадке может создать человек без юридической связи с компанией, показанной на фотографиях. При этом работа через несколько лиц типична для китайского производства и торговли. Такие структуры не всегда говорят о мошенничестве.

Некитайское название из переписки служит лишь отправной точкой. Дальнейшая проверка не имеет смысла, если вы проверяете не то юридическое лицо.

Три идентификатора, которые нужно получить

Английское или русское название в инвойсе или на визитке выбирают для маркетинга. Законы Китая требуют, чтобы у каждой компании было одно зарегистрированное название, написанное стандартными китайскими иероглифами. Именно оно должно совпадать в контрактах, на печатях и в банковских реквизитах.

У поставщика запрашивают:

• Китайское юридическое название (公司名称). Оно строится по шаблону: регион плюс бренд или описание плюс отрасль плюс тип компании (например, 深圳市XX电子有限公司). Запросите его напрямую. Добросовестный поставщик сообщает его без возражений.
• Единый код социального кредита (USCC). Уникальный код из 18 знаков (буквы и цифры) присваивается каждому китайскому юридическому лицу. Он заменил несколько прежних регистрационных номеров разных ведомств и не меняется при смене названия, адреса или сферы деятельности.
• Копия бизнес-лицензии (营业执照). В ней указаны оба главных реквизита. Название находится в поле «名称».

Если поставщик отказывается предоставить юридическое название, дальше проверить его невозможно.

Что доказывает и чего не доказывает активная регистрация

Все легально зарегистрированные компании материкового Китая попадают в Национальную систему раскрытия кредитной информации о предприятиях (GSXT). Реестр ведёт Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) и его подразделения в провинциях.

В записи реестра указан текущий статус компании. Статус «存续 / 在业» подтверждает, что регистрация действует. По нему нельзя судить, ведёт ли компания дела и платёжеспособна ли она. Он также не подтверждает наличие разрешений, необходимых для её работы.

Если в реестре указан другой статус, нужно задать партнёру прямые вопросы:

• 吊销 (лицензия отозвана): бизнес-лицензия принудительно аннулирована, как правило, за нарушения. Юридическое лицо может формально существовать на бумаге, но не может легально работать.
• 注销 (снята с учёта): компания вычеркнута из реестра и прекратила существование. Снятие с учёта бывает добровольным, может следовать за отзывом лицензии или быть принудительным. Сам по себе этот статус не доказывает, что компания закрылась спокойно и добровольно.
• 迁出 (регистрация перенесена): регистрация перенесена в другую юрисдикцию. Иногда это предшествует снятию с учёта, иногда отражает обычный переезд.

Чистая регистрация с активным статусом подтверждает, что юридическое лицо существует, действует и номинально вправе вести тот вид бизнеса, о котором идёт речь. Наличие физического производства и реальных владельцев по ней установить нельзя. Она также не показывает нерешённые судебные разбирательства и принудительные меры. Полномочий конкретного менеджера регистрация тоже не гарантирует.

Где возникают нестыковки в заказах и счетах

Расхождения между профилем компании и реальностью часто проявляются в документах. Чаще всего они видны в следующих местах:

• Платёжные реквизиты. Имя получателя средств на банковском счёте часто указывает на реальную компанию, получающую деньги. Оно может не совпадать с названием продавца из переписки. Любое такое расхождение нужно прояснить.
• Оттиск печати. Официальные печати китайских компаний содержат зарегистрированное юридическое название иероглифами. Текст на печати в контракте должен совпадать с названием в бизнес-лицензии.
• Сфера деятельности (经营范围). В регистрации перечислены виды деятельности, которые компания сама выбрала из стандартного каталога. Если она зарегистрирована для оптовой торговли товарами повседневного спроса, а выставляет счёт на медицинское оборудование, спросите о причинах напрямую. В некоторых категориях, например по регулируемым товарам, это может означать, что компания вообще не является легальным продавцом товара.
• Гонконгские компании. Если поставщик выставляет счёт от юридического лица в Гонконге, его не будет в реестре материкового Китая. В Гонконге действует отдельная система: свидетельство о регистрации бизнеса и документы реестра компаний вместо 营业执照. Гонконгская торговая компания часто выставляет счета за товары материковой фабрики, поэтому сначала уточняют, какой реестр применим.

Следующий вопрос: фабрика, торговая компания или и то и другое

Регистрация не показывает, есть ли у компании производственные мощности или она работает как торговая компания. Отсутствие собственных цехов не делает поставщика плохим, но вы должны точно понимать его роль.