Как проверить, существует ли китайский поставщик как зарегистрированная компания

Красивый сайт не гарантирует, что компания существует легально, даже если менеджер быстро отвечает и предлагает конкурентные цены. Проверку поставщика нужно начинать с поиска его реального юридического лица в официальном реестре.

Почему красивого профиля недостаточно

В экспортной экономике Китая за одним названием на сайте не всегда стоит одно юридическое лицо. Одна фабрика может продавать товары через десяток торговых компаний. Торговая компания может использовать три английских бренда и одно китайское юридическое название, которого вообще нет в рекламных материалах.

Витрину на сайте Alibaba может создать человек без юридической связи с компанией, показанной на фотографиях. При этом работа через несколько лиц типична для китайского производства и торговли. Такие структуры не всегда говорят о мошенничестве.

Английское название из переписки служит лишь отправной точкой. Дальнейшая проверка не имеет смысла, если вы проверяете не то юридическое лицо.

Три идентификатора, которые нужно получить

Английское название в инвойсе или на визитке выбирают для маркетинга. Законы Китая требуют, чтобы у каждой компании было одно зарегистрированное название, написанное стандартными китайскими иероглифами. Именно оно должно совпадать в контрактах, на печатях и в банковских реквизитах.

Для точной проверки понадобятся:

1. Китайское юридическое название (公司名称). Оно строится по шаблону: регион плюс бренд или описание плюс отрасль плюс тип компании (например, 深圳市XX电子有限公司). Запросите его напрямую. Надёжный поставщик предоставит его без колебаний.
2. Единый код социального кредита (USCC). Уникальный код из 18 знаков (буквы и цифры) присваивается каждому китайскому юридическому лицу. Он заменил несколько прежних регистрационных номеров разных ведомств и не меняется при смене названия, адреса или сферы деятельности.
3. Копия бизнес-лицензии (营业执照). В ней указаны оба главных реквизита. Название находится в поле «名称». Это первый содержательный пункт на лицевой стороне лицензии, ниже заголовка 营业执照 и строки 统一社会信用代码 с кодом.

Если поставщик отказывается предоставить юридическое название, дальше проверить его невозможно.

Что доказывает и чего не доказывает активная регистрация

Все легально зарегистрированные компании материкового Китая попадают в Национальную систему раскрытия кредитной информации о предприятиях (GSXT). Реестр ведёт Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) и его подразделения в провинциях.

Поиск по коду USCC или китайскому названию покажет текущий статус компании. Статус «存续 / 在业» подтверждает, что регистрация действует. По нему нельзя судить, ведёт ли компания дела и платёжеспособна ли она. Он также не подтверждает наличие разрешений, необходимых для её работы.

Если в реестре указан другой статус, нужно задать партнёру прямые вопросы:

• 吊销 (лицензия отозвана): бизнес-лицензия принудительно аннулирована, как правило, за нарушения. Юридическое лицо может формально существовать на бумаге, но не может легально работать.
• 注销 (снята с учёта): компания вычеркнута из реестра и прекратила существование. Снятие с учёта бывает добровольным, может следовать за отзывом лицензии или быть принудительным. Сам по себе этот статус не доказывает, что компания закрылась спокойно и добровольно.
• 迁出 (регистрация перенесена): регистрация перенесена в другую юрисдикцию. Иногда это предшествует снятию с учёта, иногда отражает обычный переезд.

Чистая регистрация с активным статусом подтверждает, что юридическое лицо существует, действует и номинально вправе вести тот вид бизнеса, о котором идёт речь. Наличие физического производства и реальных владельцев по ней установить нельзя. Она также не показывает нерешённые судебные разбирательства и принудительные меры. Полномочий конкретного менеджера регистрация тоже не гарантирует.

Где возникают нестыковки в заказах и счетах

Расхождения между профилем компании и реальностью часто проявляются в документах. При проверке обязательно обратите внимание на следующие сведения:

• Платёжные реквизиты. Имя получателя средств на банковском счёте часто указывает на реальную компанию, получающую деньги. Оно может не совпадать с названием продавца из переписки. Любое такое расхождение нужно прояснить.
• Оттиск печати. Официальные печати китайских компаний содержат зарегистрированное юридическое название иероглифами. Текст на печати в контракте должен совпадать с названием в бизнес-лицензии.
• Сфера деятельности (经营范围). В регистрации перечислены виды деятельности, которые компания сама выбрала из стандартного каталога. Если она зарегистрирована для оптовой торговли товарами повседневного спроса, а выставляет счёт на медицинское оборудование, спросите о причинах напрямую. В некоторых категориях, например по регулируемым товарам и контролируемому экспорту, это может означать, что компания вообще не является легальным продавцом товара.
• Гонконгские компании. Если поставщик выставляет счёт от юридического лица в Гонконге, его не будет в реестре материкового Китая. В Гонконге действует отдельная система: сертификат о регистрации бизнеса и документы реестра компаний вместо 营业执照. Гонконгская торговая компания часто выставляет счета за товары материковой фабрики, поэтому до поиска уточните, какой реестр применим.

Следующий вопрос: фабрика, торговая компания или и то и другое

Подтвердить легальный статус нужно в первую очередь. Но регистрация не показывает, есть ли у компании производственные мощности или она работает как торговая компания. Отсутствие собственных цехов не делает поставщика плохим, но вы должны точно понимать его роль.