Чек-лист проверки китайского поставщика перед первым заказом

Большинство проблем с импортом начинаются с платежа на счет юридического лица, которое изначально не могло исполнить договор. У компании может быть отозвана лицензия. За поставщиком может стоять торговая структура без зарегистрированной производственной сферы деятельности. Еще одна возможная причина проблем: смена законного представителя за три недели до получения аванса.

Отсканированная бизнес-лицензия (营业执照), которую прислал поставщик, этих вопросов не снимает. Она отражает данные на день печати документа и не содержит статуса регистрации. Компания с лицензией, отозванной еще в 2023 году, может хранить в папке продаж идеальный PDF-файл. Реальный статус можно узнать только из актуального реестра. Эти данные предоставляет Национальная система раскрытия кредитной информации о предприятиях (GSXT), за которую отвечает Государственное управление по регулированию рынка (SAMR).

1. Личность: ту ли компанию вы проверяете?

Единый код социального кредита (统一社会信用代码, USCC) состоит из 18 знаков, букв и цифр. Это постоянный идентификатор компании, по которому проводят все остальные проверки.

Название (名称): юридическую силу имеет только китайское название. Английские наименования на сайтах, визитках, страницах Alibaba или в инвойсах не имеют регистрационного значения. В договорах и платежных инструкциях должно стоять китайское название компании.

Законный представитель (法定代表人) имеет право связывать компанию обязательствами. Это физическое лицо, которое стоит отдельно проверить по спискам должников. Контракт также может подписать уполномоченный сотрудник, если на документе стоит печать компании (公章). В китайской практике печать компании имеет больший вес, чем подпись.

2. Статус: может ли компания вести торговлю сегодня?

Статус регистрации (登记状态): действующая регистрация (存续 или 在业) служит хорошим признаком. Она подтверждает, что компания существует, но сама по себе не доказывает, что та ведет реальную деятельность. Отзыв лицензии (吊销) чаще всего применяют как наказание за прекращение работы на шесть месяцев и более или за серьезные нарушения. Такая компания технически существует, пока ее окончательно не снимут с учёта (注销), но законно торговать уже не может. Поставщики со статусом 吊销 часто продолжают выставлять счета. Регистрация также может быть перенесена (迁出).

Срок ведения деятельности (营业期限) должен заканчиваться позже срока вашего контракта и гарантийного срока. Иногда он указан как неопределенный.

Дата создания (成立日期) должна соотноситься с заявленным опытом работы. Если компания говорит о двадцатилетнем опыте, а создана в 2024 году, нужны пояснения. Китайские производители часто проводят реструктуризацию, поэтому новая компания может владеть старой фабрикой. Поставщик должен назвать предыдущее юридическое лицо, чтобы его можно было проверить.

Орган регистрации и дата последнего утверждения (登记机关 / 核准日期): свежая дата означает, что в документах компании недавно что-то меняли, и это стоит объяснить.

3. Сделка: совпадают ли названия в договоре и у получателя платежа?

Название зарегистрированного юридического лица должно полностью совпадать в трех местах: в контракте, коммерческом инвойсе и банковских реквизитах получателя платежа.

Просьба перевести деньги компании, название которой нигде не фигурировало при проверке, дает повод остановить сделку. То же касается оплаты на личный счет или юридическому лицу в третьей юрисдикции. Проверка одной компании бесполезна, если деньги уходят другой.

Законное исключение из этого правила: работа через внешнеторгового агента (外贸代理). Внутренняя фабрика без таможенной регистрации может отправлять груз через агента. Его имя появится в коносаменте и таможенной декларации, а ваш договор будет заключен с фабрикой. Такое соглашение нужно задокументировать заранее. Самого агента проверяют отдельно.

К контрагенту в Гонконге правила материкового Китая не применяются. У гонконгских компаний нет 营业执照 и единого кода социального кредита, в системе GSXT они не представлены. У них есть сертификат о регистрации бизнеса и сертификат об инкорпорации. Часто фабрика находится на материке, а оплату принимает гонконгская компания. В такой схеме оба юридических лица нужно проверять отдельно.

4. Производство: чем подтверждается статус фабрики?

Сфера деятельности (经营范围) содержит зарегистрированный список разрешенных видов деятельности. Из него видно, закреплено ли за компанией производство или только торговля. Если производственного профиля нет, присланные фотографии цеха остаются неподтвержденными. Когда поставщик заявляет о собственной фабрике, такое расхождение в корне меняет понимание того, с кем вы работаете.

В лицензируемых категориях, таких как продукты питания, медицинские изделия и регулируемая промышленная продукция, отсутствие производственного профиля имеет решающее значение: производство там незаконно без отдельного разрешения. Для обычных товаров это повод задать вопросы. Производство может быть оформлено на другое юридическое лицо, которое нужно установить и проверить.

Уставный капитал (注册资本) указывает на сумму, которую акционеры обязались внести, а не на реальные деньги на счетах. Запись о 50 000 000 юаней не означает, что эти средства внесены. Согласно редакции Закона о компаниях КНР 2023 года (вступила в силу 1 июля 2024 года), компании с ограниченной ответственностью (有限责任公司), созданные 1 июля 2024 года и позже, обязаны внести подписанный капитал в течение пяти лет с момента создания.

Зарегистрированный адрес (住所 / 经营场所): несовпадение зарегистрированного адреса офиса и адреса реальной фабрики нормально. Подозрения возникают, когда компания зарегистрирована в здании массовой регистрации, а поставщик называет себя владельцем завода.

Статус плательщика НДС влияет на ценообразование. Основные налогоплательщики (一般纳税人) могут выставлять специальные счета-фактуры и участвовать в системе возврата экспортного НДС. Малые налогоплательщики (小规模纳税人) с годовыми продажами до 5 миллионов юаней работают по упрощенной схеме и обычно получают освобождение от НДС, а не возврат.

5. Риски: что требует особого внимания до оплаты?

Список аномальных операций (经营异常名录): сюда попадают компании, которые не представили годовой отчет или с которыми невозможно связаться по зарегистрированному адресу. Последнее дает серьезный повод для беспокойства.

Список серьезных незаконных и недобросовестных организаций (严重违法失信名单) ведет SAMR. Если компания попала в него за серьезные нарушения качества продукции или мошенничество с регистрацией, любые переговоры о закупках следует завершить.

Судебные исполнения: статус 被执行人 означает, что против компании открыто исполнительное производство по вступившему в силу акту, в большинстве случаев по неоплаченному долгу. Для включения в список недобросовестных должников (失信被执行人) нужны неисполненное решение суда и одно из оснований этого списка. Прежде чем делать вывод о недобросовестности, стоит посмотреть, какое именно основание применено. Возможны также ограничения на потребление (限制消费), распространяющиеся на законного представителя.

Отсутствие записей о судебных спорах слабо подтверждает чистоту истории: многие решения не публикуются. Наличие таких записей, напротив, служит сильным доказательством рисков.

Залог акций и движимого имущества (股权出质 / 动产抵押 / 股权冻结): такие записи показывают, как компания финансируется, и меняют картину её устойчивости. Отдельный залог или ипотека движимого имущества сами по себе означают обычное финансирование бизнеса. Замороженные судом акции могут отражать долги самого акционера, а не компании.

Административные наказания (行政处罚) нужно оценивать по предмету штрафа. Нарушение пожарной безопасности и выпуск товара, не соответствующего национальному стандарту, имеют разный вес.

История изменений (变更信息): смена законного представителя вместе с названием и адресом незадолго до вашего заказа плохо сочетается с просьбой о крупной предоплате.

6. Краткий вывод перед заказом

Отсутствие подтверждения производства в документах само по себе не делает поставщика плохим. Оно указывает на необходимость дополнительных вопросов.

Перед первым заказом важно понимать, с кем вы имеете дело: то же ли это лицо в договоре, в инвойсе и в реквизитах и подтверждает ли его регистрация то, что поставщик о себе рассказывает. Возвращайтесь к этим вопросам каждый раз, когда у поставщика меняются реквизиты, условия оплаты или контактные лица.